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Mese: Giugno 2019

Antiriciclaggio, la Gdf ha individuato patrimoni per 2,4 miliardi

Antiriciclaggio, la Gdf ha individuato patrimoni per 2,4 miliardi

Storie
Un totale di 1.341 indagini di polizia giudiziaria, con 3.364 persone denunciate per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, 408 delle quali sono state arrestate. Il valore del riciclaggio accertato si è attestato intorno ai 2,4 miliardi di euro, mentre sono stati effettuati sequestri su ordine della magistratura per circa 661 milioni di euro. E' il bilancio della Guardia di finanza relativo alle operazioni antiriciclaggio condotte l'anno scorso. Un bilancio reso noto nei giorni scorsi in occasione del 245° anniversario della fondazione del corpo Sul fronte della prevenzione, il Nucleo speciale di polizia valutaria ha proceduto all’analisi di 124.322 segnalazioni di operazioni sospette, di cui 35.173 sottoposte a più approfondite indagini, 454 delle quali attinenti specificamente al f...